El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero
Curso básico sobre el uso de las tecnicas de gerencia y manejo del riesgo, para que los dueños, gerentes y directivos de negocios de servicios monetarios (Money Service Business, en inglés). Este conocimiento es necesario para cumplir con el requisito legal de diseñar su programa de prevención de lavado de dinero utilizando el “Enfoque Basado en Riesgos”.
El curso básico consiste en dos videos, y un examen breve para confirmar que ha aprendido los conceptos presentados en el curso. Usted tiene 6 meses para completar el curso o 3 intentos de pasar el examen, lo que ocurra primero.
Para mayor información, y para comunicarse con nosotros, sírvase dirigir un correo electrónico a: training@bsacompliance.us.
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El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero
Primera Parte del Entrenamiento sobre el Enfoque Basado en Riesgos,para los Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Activo (Dinero). y Contra el Financiamiento Terrorista, en Negocios de Sermicios Monetarios (Money Service Businesses)
Este video explica conceptos generales, y en la segunda parte se entra en detalles.
Seundo Video del Curso de. Enfoque Basado en Riesgos para los negocios de servicios monetarios (Money Service Businesses, MSB) que tienen presencia en los Estados Unidos (asi sea solo una cuenta bancaria). Este video incluye detalles de los tipos de riesgo que se deben indetificar, y como recudir estos mismos riesgos.
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