Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML )

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Este es un curso básico de cumplimiento de las leyes Estadounidenses en materia de prevención del lavado de activos (dinero), especialmente el Bank Secrecy Act (BSA) y su reglamentación, diseñado especialmente para empleados y agentes de negocios de servicio monetario (Money Service Business – MSB), y la necesidad legal de recibir adiestramiento anualmente si hace negocios de este tipo en este pais. Tambien hay un examen breve que debe tomarse al finalizar el curso con el fin de recibir el certificado respectivo de su cumplimiento satisfactorio.

Para continuar, y para ver los videos, no olviden inscribirse en http://bsacompliance.coggno.com (o en esta página, donde dice “Login”), con el fin de tener acceso al curso. Utilice el nombre que quiere que salga en el certificado.  No requiere tarjeta de crédito para la inscripción inicial en el servicio Internet de Coggno, y puede probar nuestros cursos gratuitos, si quiere, antes de comprar alguno de nuestros cursos normales de cumplimiento.

Manuel Perez, CAMS      training@bsacompliance.us

Keywords: cumplimiento bsa aml ala ald espa

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Porque se requiere Adiestramiento de Cumplimiento;
Fundamentos Legales de los Programas Anti-Lavado de Dinero (ALD);
Requisitos Minimos de un Programa ALD;
Responsabilidades Compartidas (Agente-Empresa Licenciada;
Como manejar situaciones difíciles.

Incluye los términos legales en inglés y español, para que se familiaricen con ambos.

Delfino Rivas said:

Tengo problemas para regresar al curso , las preguntas en espanol son algo confusas.

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